Beiträge mit dem Tag ‚Geldwäsche‘

Im Geldwäschegesetz (GWG) wird geregelt, was beim Barkauf von Waren oder Dienstleistungen bzw. Bankeinzahlungen erlaubt und was verboten ist. Außerdem wird darin genau reguliert, was Unternehmen diesbezüglich zu beachten haben.Illegale Geldwäsche im VisierDas deutsche Geldwäschegesetz trägt den Untertitel „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ und wurde letztmals am 25...

Bislang waren es nur Gerüchte und Mutmaßungen, doch nun haben Bundestag und Bundesrat Tatsachen geschaffen: Am 14. November hat das Parlament ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches offiziell der Geldwäsche-Bekämpfung dienen soll - und von vielen Beobachtern als weiterer Schritt zur Abschaffung des Bargeldes verstanden wird: Die Grenze für den anonymen Kauf von Edelmetallen mit Bargeld soll von...